关于对2016年厦门国税局公布的10家重大税收违法案件当事人实施联合惩戒的通知
发布时间:2016-11-21 浏览次数:

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根据《关于对我市重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的通知》(厦发改综改[2015]276号),市国税局今年已公布10户重大税收违法案件信息(详见附件)。按照《政府采购法》第二十二条的要求,自违法案件信息发布之日起三年内排除其参加政府采购投标、响应的资格。

附件:《10户重大税收违法案件信息》

附件:10户重大税收违法案件信息


重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20160930

录入单位:厦门市国家税务局稽查局

纳税人名称

厦门逸臻进出口有限公司

纳税人识别号

350203587864472

组织机构代码

587864472

注册地址

福建省厦门市莲前西路二号莲富大厦F1901单元

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

许天奖、男、身份证:350582********3574

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在20120201日至20140930日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款2597.15万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款2597.15万元的行政处理、处以罚款2597.15万元的行政处罚,并依法移送司法机关。


重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市国家税务局稽查局

纳税人名称

厦门德克斯进出口有限公司

纳税人识别号

350203065858489

组织机构代码

065858489

注册地址

厦门市思明区塔埔东路165803A单元

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

周国贤、男、身份证:350522********3610

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在20130701日至20141031日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款170.41万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款170.41万元的行政处理、处以罚款170.41万元的行政处罚,并依法移送司法机关。


重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市国家税务局稽查局

纳税人名称

厦门良得屿进出口贸易有限公司

纳税人识别号

35020358127544X

组织机构代码

58127544X

注册地址

厦门市思明区塔埔东路165804B单元

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

陈福清、男、身份证:350628********353X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在20111024日至20141031日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款2663.77万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款2663.77万元的行政处理、处以罚款2663.77万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市同安区国家税务局

纳税人名称

厦门华丽晶石油有限公司3

纳税人识别号

9135021215532304XJ

组织机构代码

9135021215532304XJ

注册地址

厦门市同安区祥平街道办事处西洪塘村

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

王淑蕊 、女 、身份证:350221********2525  

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经厦门市同安区国家税务局稽查局检查,发现其在20120101日至20121231日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票2份,金额13.57万元,税额2.31万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款5.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市湖里区国家税务局

纳税人名称

厦门斯瑞博服装有限公司

纳税人识别号

35020659495568X

组织机构代码

495568-X

注册地址

厦门市湖里区围里村129号三楼

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

洪爱军、男、身份证:421023********4995

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经查实,该公司在20128月、9月期间,存在将取得虚开的25份增值税专用发票用于抵扣并将上述发票用于所得税税前扣除的行为。发票金额合计2431726.48元,税额合计413393.52元,价税合计2845120元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十九条、《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条、《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条的规定,对该公司取得虚开25份增值税专用发票的行为,查补增值税413393.52元,企业所得税605389.80元。

重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市湖里区国家税务局

纳税人名称

厦门弈阳服装有限公司

纳税人识别号

350206594972084

组织机构代码

594972084

注册地址

厦门市湖里区围里社78号二楼

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

洪柏清、男、身份证:362528********4019

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

逃避追缴欠税

主要违法事实

经厦门市湖里区国家税务局稽查局检查,发现其在20120101日至20131231日期间,主要存在以下问题:欠缴应纳税款114.99万元,采取转移或者隐匿财产的手段,妨碍税务机关追缴欠缴的税款。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款114.99万元的行政处理。

重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市思明区国家税务局

纳税人名称

厦门恒蓝机电设备有限公司

纳税人识别号

91350203072838048F

组织机构代码

072838048

注册地址

厦门市思明区吕岭路22号必利达大厦12D

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

姚琴芝、女、身份证:362323********6924

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经厦门市思明区国家税务局稽查局检查,该公司在201410月到201503月期间,为他人虚开发票13份,金额1,190,660.66元,税额202,412.34元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条,及《厦门市税务行政处罚裁量权执行基准》的公告(2012年第2号)违法违章种类第五种第三十四项的规定,对该公司虚开增值税专用发票的违法行为没收非法所得60,520.00元,处以罚款100,000.00元,并依法移送公安机关进一步调查处理。

重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市集美区国家税务局

纳税人名称

厦门台邦化工有限公司

纳税人识别号

91350211699926017U

组织机构代码

91350211699926017U

注册地址

厦门市集美区杏林湾营运中心1-6#6#131301单元

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

郑家辉、男、身份证:350582********8573

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经厦门市集美区国税局稽查局检查,发现该公司在201010月至20111月期间为他人虚开增值税专用发票14份,金额1183774.45元,税额204241.63元,价税合计1388016.08元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

根据《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令〔2010587号)第二十二条第二款第一项规定,对虚开增值税专用发票行为没收违法所得39245.50元并处罚款100000.00

重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市国家税务局稽查局

纳税人名称

厦门中信运通进出口有限公司

纳税人识别号

91350200751642661Y

组织机构代码

751642661

注册地址

现代物流园区象屿路88号保税市场大厦12D之四

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

阮文访、男、身份证:350203197505033011

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在20120101日至20131231日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款1675.22万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1675.22万元的行政处理、处以罚款1675.22万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

录入时间:20161008

录入单位:厦门市国家税务局稽查局

纳税人名称

厦门宇信兴业进出口贸易有限公司

纳税人识别号

91350200737869851H

组织机构代码

737869851

注册地址

现代物流园区象屿路88号保税市场大厦12E之一

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

阮文挺、男、身份证:350203197211053017

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

经厦门市国家税务局稽查局检查,发现其在20100101日至20131231日期间,主要存在以下问题:一、以欺骗手段,骗取国家出口退税款50.48万元;二、其他涉税违法问题,涉及税款447.86万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款50.48万元的行政处理、处以罚款50.48万元的行政处罚,并依法移送司法机关。